Specjalista/ Główny Specjalista AML (KYC Analityk) w obszarze Klienta Korporacyjnego (Warszawa, PL, 01-066)
karieranabank.pl 1 tydzień temu
W naszym zespole będziesz odpowiadać za:
Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Korporacyjnego oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC.
Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
Analizę wielopoziomowej struktury własności Klienta.
Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności.
Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku.
Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku.
Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.
Twoja wiedza w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej będzie dodatkowym atutem.
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata.
Możesz pracować w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu.
Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych.
Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami.
Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów.
Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem.
Jesteś osobą, która umie działać pod presją czasu.
Posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B2.
Oferujemy Ci:
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania.
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach.