Specjalista/Główny Specjalista AML (KYC Analityk) w obszarze mikroprzedsiębiorstw (Warszawa, PL, 01-066)

karieranabank.pl 2 dni temu

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

  • Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw
  • Identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz analizę struktury własności w ramach procesu PSK/KYC
  • Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów i informacji
  • Analizę dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
  • Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku
  • Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku
  • Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
  • Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

  • Posiadasz doświadczenie w analizie spółek kapitałowych, osobowych, cywilnych oraz form prawnych takich fundacje, stowarzyszenia, kluby, wspólnoty, jednoosobowe działalności gospodarcze, kościoły i inne związki wyznaniowe
  • Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
  • Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych
  • Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami
  • Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów
  • Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem
  • Jesteś osobą, która umie działać pod presją czasu

Oferujemy Ci:

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • Pracę w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja: Warszawa lub Katowice)
  • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
  • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
Idź do oryginalnego materiału