Specjalista / Specjalistka ds. Weryfikacji Klienta (KYC) w Obszarze Średnich Przedsiębiorstw (Warszawa, PL, 01-066)
karieranabank.pl 2 dni temu
ul. Żubra 1 / praca hybrydowa lub zdalna / umowa o pracę na zastępstwo
W naszym zespole będziesz odpowiadać za:
Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i jednorazowych, z zachowaniem należytej staranności.
Kompletowanie dokumentacji przy onboardingu.
Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu 06 (Klient Korporacyjny/średnie przedsiębiorstwa) w ramach procesu KYC.
Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich kompletności, wiarygodności i zgodności z procedurami bankowymi.
Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w ramach realizowanych procesów KYC.
Ocenę ryzyka AML/CFT Klientów banku.
Nasze wymagania:
Doświadczenie przy realizacji przeglądów KYC Klientów segmentu korporacyjnego, w tym średnich i dużych przedsiębiorstw (preferowane doświadczenie min. 1-2 lata).
Praktyczna znajomość zasad weryfikacji Klientów polskich i zagranicznych w kontekście procesów KYC.
Znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Umiejętność posługiwania się polskimi i zagranicznymi rejestrami handlowymi, publicznie dostępnymi bazami danych oraz czerpania z nich informacji niezbędnych do realizacji procesu PSK.
Umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów o skomplikowanej i międzynarodowej strukturze własności i kontroli.
Doświadczenie z różnorodnymi formami prawnymi występującymi w międzynarodowych strukturach Klienta.
Samodzielność w działaniu, zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy.
Umiejętność terminowej realizacji zleconych zadań i pracy pod presją czasu.
Płynność w posługiwaniu się językiem angielskim (minimalnie poziom B2).
Wiedza z zakresu funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej – będzie to dodatkowy atut.
Oferujemy Ci:
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo - najwcześniej od 19 grudnia lub od 1 stycznia 2027 roku.
Pracę w modelu zdalnym lub hybrydowym.
Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania oraz bonus świąteczny.
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach.
