Specjalista/Główny Specjalista AML (KYC Analityk) w obszarze Klienta Indywidualnego (Warszawa, PL, 01-066)

karieranabank.pl 2 tygodni temu

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Indywidualnego w ramach procesu PSK/KYC.
Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności.
Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku.
Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych.
Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.

Doświadczenie na podobnym stanowisku - min. 3 lata.
Znajomość obowiązujących regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Zdolności analityczne.
Wykształcenie wyższe.
Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy.
Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem.
Posługujesz się językiem angielskim, u stopniu umożliwiającym analizę dokumentów, kontakt z klientem (poziom minimum B2).
Wiedza w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej będzie dodatkowym atutem.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
System szkoleń i programów rozwojowych
Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy